KYC / AML бодлого

REI Capital Management нь сангийн менежер REI Capital Growth болон REI Capital Income Делавэр муж улсын хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулагддаг (дангаараа болон хамтад нь "REI Capital") нь интернетэд суурилсан Хөрөнгө оруулагчийн удирдлагын порталаар дамжуулан хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасыг санал болгодог бөгөөд энэ нь хөрөнгө оруулагчдад өөрийн дижитал үнэт цаасыг худалдан авах, борлуулах боломжийг олгодог.

REI Capital-ийн Дагаж мөрдөх бодлогын нэг хэсэг болгон REI Capital-д үнэнийг мэддэг гэсэн үндэслэлтэй итгэл үнэмшлийг бий болгохын тулд хувь хүн болон аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагчдад зориулсан Харилцагчаа мэдэх (KYC) болон Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) бодлого, журмыг хэрэгжүүлсэн. түүний хөрөнгө оруулагчдын нэр. Энэхүү бодлого нь түүний санд байгаа бүх хөрөнгө оруулагчдад хамаарах бөгөөд REI Capital-ийн бүх ажилчид, зөвлөхүүд, албан тушаалтнууд, эзэмшигчид, захирлууд дагаж мөрддөг.

KYC & AML нийцлийн нэг хэсэг болгон эрсдэлд суурилсан хандлагыг ашиглах; REI Capital компанитай гэрээ байгуулсан http://netki.com салбарын хамгийн дэвшилтэт техникийн үйлчилгээгээр автоматжуулсан үйл явцыг хангадаг. Хөрөнгө оруулагч бүр REI Capital-д хөрөнгө оруулахын тулд энэ үйл явцыг амжилттай дуусгах ёстой.

Netki нь ID баталгаажуулалтын хамгийн дэвшилтэт технологиор хангадаг.

• Энэ нь дэлхийн 5000 гаруй иргэний үнэмлэхийг уншдаг.
• Энэ нь өргөдөл гаргагчийн орон нутгийн хэлийг автоматаар илрүүлдэг.
• Энэ нь үндсэн тэмдэгтийн багц дахь ID баримтуудыг унших боломжтой,
• Хуурамч акаунт үүсгэхийг ялахын тулд дэвшилтэт биометр болон пикселийн ID шинжилгээг ашигладаг.

Netki нь GDPR, IVMS 101, BIP75, CCPA стандартуудыг хангасан

Процессийн урсгал

1. Netki гар утасны аппликейшнийг үйлчлүүлэгч ихэвчлэн утасныхаа гүн холбоос дээр дарснаар санаачилсан байдаг. Энэхүү гар утасны аппликейшн нь Netki-г хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн камерт аюулгүй нэвтрэх боломжийг хангахаас гадна зураг авалтыг сайжруулах, залилан мэхлэх боломжийг багасгах зорилгоор компьютерийн хараа болон машин сургалтын алгоритмуудыг төхөөрөмж дээр ажиллуулах боломжийг олгоход ашигладаг.
2. Netki гар утасны аппликейшн нь Netki-ийн арын төгсгөлтэй холбогдон ажиллаж байгаа хувилбар нь шинэчлэгдсэн, эрх бүхий програмын нэг хэсэг бөгөөд бодит физик төхөөрөмж дээр ажиллаж байгаа эсэхийг шалгадаг.
3. Netki гар утасны аппликейшн нь хэрэглэгчийг иргэний үнэмлэхний тод зураг, мөн шууд сельфи хийх замаар дасгалжуулах болно. Дараа нь зураглалыг үйл явцын үлдсэн хугацаанд өөрчлөх, солих боломжгүй байх үүднээс хамгаална.
4. Иргэний үнэмлэх болон сельфигийн зургуудыг Netki API ашиглан Netki арын хэсэгт шифрлэгдсэн хэлбэрээр найдвартай шилжүүлдэг. Зургийг дараагийн алхамуудад дүн шинжилгээ хийхэд бэлтгэхийн тулд урьдчилан шалгаж, сайжруулсан болно.
5. Backend Know Your Customer шинжилгээг эхлүүлсэн.
6. Баримт бичгийн баталгаажуулалт нь Computer Vision технологийг ашиглан баримт бичгийн нарийвчилсан харааны хяналтыг агуулдаг. Өндөр нарийвчлалтай гэрэл зургийн пикселээр пикселийн шинжилгээ хийх нь Netki-ийн үйлчилгээ нь дараахь зүйлийг хийх боломжтой.
   • • • Баримт бичиг дээрх голограмм, микротекст болон бусад визуал шинж чанаруудыг шалгах, мөн баримт бичигт үзүүлсэн өгөгдөл дээр өгөгдлийн хөндлөн шалгалт, хяналтын дүн шинжилгээ хийх замаар тухайн баримт бичиг нь жинхэнэ албан ёсны баримт мөн болохыг тодорхойлох. Энэхүү шалгалтыг компьютерийн алсын хараа болон машин сургалтыг ашиглан хийдэг бөгөөд бид өндөр чанартай баримт бичигт 60 хүртэлх хамгаалалтын функцийг шинжлэх боломжтой.
       • Баримт бичгийг гэрэл зураг эсвэл өгөгдлийн хэсэг, түүнчлэн баримт бичгийн ирмэгийн эргэн тойронд хуурамчаар үйлдсэн нотлох баримтыг шалгана уу. Энэхүү шалгалтыг компьютерийн хараа, машин сургалтын тусламжтайгаар хийдэг бөгөөд хүний ​​нүдээр харж чадахгүй байсан зүйлсийг биет баримт бичиг дээрээс томруулж харах боломжтой.
       • 8-р алхамд шалгах зорилгоор ашиглаж болох нэр, төрсөн огноо, баримт бичгийн дугаар гэх мэт мэдээллийг баримтаас уншина уу.
7. FaceMatch шинжилгээ ашиглан документыг селфитэй тааруулна уу. Нетки REI-д FaceMatch-ийн итгэлийн оноог буцаалаа. Урьдчилан тогтоосон итгэлийн босгыг давсан оноо автоматаар дамждаг бол босгоос доогуур оноо нь Netki хяналтын самбар эсвэл REI Capital-ийн удирдлагын портал доторх гарын авлагад хянуулах/батлуулахаар REI Capital-ийн дотоод нийцлийн багт илгээгддэг.
8. Хориг арга хэмжээ, ажиглалтын жагсаалт, сөрөг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг шалгахдаа тухайн хүний ​​​​нэр, төрсөн огноог иргэний үнэмлэхээс нь ашиглан хийдэг. Дэлхийн нийт 800 гаруй хууль сахиулах, зохицуулах байгууллагуудын хяналтын жагсаалт, улс төрийн нөлөөнд автсан хүмүүсийн жагсаалтад шалгалт хийдэг. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн сөрөг шалгалтыг дэлхийн 2,000 гаруй мэдээллийн эх сурвалжийн эсрэг явуулдаг.
9. Гүйлгээний төлөвийг тодорхойлохын тулд өмнөх алхмуудын үр дүнг нэгтгэж, дүн шинжилгээ хийдэг. Хулгайлсан, хугацаа нь дууссан эсвэл хуурамч баримт бичигт үндэслэн бүртгэлийг автоматаар цуцлах болно. Face-Match-ийн бага оноотой эсвэл хориг арга хэмжээ авах жагсаалт эсвэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд хит болсон бичлэгийг REI нийцлийн агент руу хянуулахаар илгээнэ. Компьютерууд үнэмлэхний талаар эргэлзэж байсан бичлэгийг Netki дахь хүний ​​дагаж мөрдөх агент руу хянуулахаар илгээх бөгөөд дараа нь зохих ёсоор батлах эсвэл татгалзах болно. Энэ бүхэн бодит цаг хугацаанд Netki хяналтын самбар болон REI Capital портал руу 10-р алхамд шууд шинэчлэгддэг.
10. Netki-ийн системээс REI Capital-ийн систем рүү бодит цагийн буцаан дуудлагыг илгээж, цаашдын боловсруулалт, урт хугацааны хадгалалтад зориулж бичлэгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгдөг.